攀钢集团钒钛资源股份有限公司

【资料图】

     独立董事关于第九届董事会第八次会议

            有关事项的独立意见

  攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董

事会第八次会议于2023年7月26日召开，我们作为独立董事参加了本次

会议。根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》的要求

和《公司章程》的有关规定，基于独立、客观、公正的立场，我们就

本次会议审议通过的《关于使用募集资金置换先期投入的议案》发表

如下独立意见：

  我们认为：公司第九届董事会第八次会议召开、表决程序合法合

规，不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》

规定的情形。公司使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行

费用自筹资金事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资

金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运

作》及公司《募集资金专项存储及使用管理办法》等有关规定，符合

公司发展需要，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募

集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形，

同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金。

  （以下无正文）

（本页无正文，为《攀钢集团钒钛资源股份有限公司独立董事关于第九届

董事会第八次会议有关事项的独立意见》之签字页。）

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   高晋康董事         刘胜良董事          米 拓董事

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